证券代码：688127      证券简称：蓝特光学         公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

              浙江蓝特光学股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议

通知于 2023 年 4 月 7 日以书面形式发出，并于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室

采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9

名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部

门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，合法有效。

   经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》

   公司独立董事郑臻荣先生、李勇军先生和徐攀女士向董事会递交了《2022

年度独立董事履职情况报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事履职情况报告》。

  （四）审议通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  （六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度利润分配预案公告》。

  （八）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （九）《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交

  （十）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事徐云明、姚良、朱家伟回避表决。

  （十一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

 （十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

 （十三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的

议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司及子公司向金融机构申请 2023 年度授信额度的公告》。

 （十四）审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》。

 （十五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

  公司预计 2023 年度日常性关联交易不超过 150 万元，主要交易内容为向嘉

兴市洪合镇地面水处理厂采购地面水。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事王芳立回避表决。

 （十六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

 （十七）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及

作废剩余限制性股票的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事姚良回避表决。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于终止实施 2020 年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的公

告》。

 （十八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独

立董事候选人的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》。

 （十九）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立

董事候选人的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度内部控制评价报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2023 年第一季度报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

   特此公告。

                          浙江蓝特光学股份有限公司董事会

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